Konzultace v oblasti compliance a regulace finančního trhu
Poskytuji praktickou podporu při nastavování interních procesů, compliance rámce a řízení regulatorních i operačních rizik.
Konzultace jsou vhodné zejména pro společnosti, které potřebují rychle vyhodnotit regulatorní dopady, upravit interní nastavení nebo získat zkušený externí pohled na konkrétní problém.
Konzultace stavím na kombinaci regulatorní, metodické a praktické zkušenosti, takže umím propojit požadavky právní úpravy s tím, co je skutečně proveditelné v každodenním provozu společnosti.
AML a nový AML balíček
Pomohu vám vyhodnotit dopady nového AML balíčku, nastavit vnitřní systém AML/CFT, hodnocení rizik a KYC procesy tak, aby odpovídaly vašemu businessu a obstály před regulatorním očekáváním. Vycházím přitom i z dohledové a kontrolní praxe v České národní bance.
PSD3, PSR a platební služby
Poradenství k dopadům PSD3 a PSR do governance, produktů, procesů a řízení ICT a kybernetických rizik poskytovatelů platebních služeb. Téma znám z vedení fintechové společnosti i z praxe platebního styku v bankovní skupině.
CCD2, spotřebitelské úvěry a úvěruschopnost
Poradenství k CCD2, posuzování úvěruschopnosti a scoringovým modelům — od nastavení procesů poskytování spotřebitelských úvěrů po kontrolní dokumentaci. V ČNB jsem stála u zrodu metodiky kontrol posuzování úvěruschopnosti.
DORA, MiCA a kybernetická odolnost
Podpora při zavádění požadavků DORA na digitální provozní odolnost, řízení ICT rizik a smluv s třetími stranami, a poradenství ke compliance podle MiCA pro poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy (CASP).